W stolicy miała miejsce poważna sprawa związana z wyłudzeniami kredytów przez właścicieli rodzinnych spółek. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą przeprowadzili dochodzenie, które ujawniło nielegalne działania czterech osób, z których trzy usłyszały zarzuty. Całkowita kwota wyłudzonych kredytów sięga 3,4 miliona złotych, a kolejne milion złotych było próbą oszustwa.
W trakcie śledztwa funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji ustalili, że jeden z podejrzanych, 47-letni mężczyzna, próbował zdobyć kredyt obrotowy w wysokości jednego miliona złotych, przedstawiając fałszywe dokumenty dotyczące dochodów. Okazało się, że podana kwota w zeznaniu podatkowym została znacznie zawyżona, co zostało potwierdzone przez odpowiedni urząd skarbowy. Takie działania były częścią większego schematu, który obejmował także rodzinną współpracę przy wyłudzaniu kolejnych kredytów.
Dalsze śledztwo wykazało, że oszustwa były precyzyjnie zaplanowane, a za ich realizację odpowiadała cała rodzina, w tym małżeństwo w wieku 69 i 71 lat oraz ich syn, który ma 40 lat. Ponadto, 47-letni kuzyn stanowił kluczową postać w tych nielegalnych działaniach. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty dotyczące oszustw oraz usiłowania wyłudzenia. W przypadku stwierdzenia winy mogą oni otrzymać kary od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności, co podkreśla powagę sytuacji.
Źródło: Policja Warszawa
Oceń: Rodzinne spółki na celowniku policji – wyłudzenia kredytów na dużą skalę
Zobacz Także
